Изучение отзывов о Capinvest LTD (capinvest.es и trade.capinvest.es) показало системное использование испанской юрисдикции для создания видимости европейского надежного брокера, тогда как реальная деятельность направлена на присвоение средств клиентов.
Структура имитации легальности
- capinvest.es — корпоративный сайт с элементами испанского регулирования
- trade.capinvest.es — торговая платформа с псевдо-профессиональным интерфейсом
- Тактика «двойного доверия» — использование национального домена .es для создания иллюзии регулирования CNMV
Механизм блокировки средств
- Налоговый шантаж по испанскому законодательству
При попытке вывода Capinvest LTD требует оплату налога по «испанскому законодательству о финансовых операциях» в размере 18-25%, предоставляя фальсифицированные уведомления от налоговой службы Испании. - Принудительное кредитное плечо
После внесения депозита клиенту автоматически назначают «кредитное плечо 1:30» с последующим требованием срочно закрыть кредитное плечо через дополнительный депозит при первой же рыночной volatility. - Расширенная верификация
Платформа требует предоставить испанский налоговый код (NIE) или его международный аналог, а также документы, подтверждающие связь с доверительным лицом для «соответствия директиве MiFID II».
Реальные отзывы
«Внес 45 000 € через TRADE.CAPINVEST.ES. При запросе вывода потребовали уплатить 22% ‘налога на инвестиционный доход’ и предоставить испанский налоговый код. После перевода 9 900 € доступ к CAPINVEST.ES заблокировали»
«На платформе CAPINVEST.ES активировали авто-плечо без уведомления. При убытке потребовали за 12 часов закрыть кредитное плечо через внесение 15 000 €. После отказа счет обнулили»
«Столкнулся с искусственными проблемами с выводом на TRADE.CAPINVEST.ES: ‘проверка на соответствие испанскому AML’, ‘верификация по стандартам CNMV’, ‘налоговый аудит операций'»
Мнение эксперта
- Использование домена .es без реальной регистрации в реестре CNMV
- Манипуляция терминологией испанского финансового регулирования
- Требования предоставления NIE для международных клиентов
- Отсутствие реального юридического адреса в Испании
