- Домены: funds.com.de, funds.si (гибридный немецкий и словенский домены)
- Юридический адрес: Отсутствует в открытых источниках
- Регулирование: Нет лицензий BaFin (Германия) или Словенского надзора за финансовыми рынками
Отсутствие лицензирования и последствия для трейдеров
Trading Platform Funds (funds.com.de, funds.si) не имеет лицензий финансовых регуляторов:
- Нет регистрации в BaFin (Германия)
- Отсутствует лицензия Словенского агентства по ценным бумагам
- Не упоминается в реестре ЦБ РФ
Механизм мошеннической деятельности
Многоуровневая система блокировки средств
- Налоговый шантаж при выводе
При попытке вывода Trading Platform Funds (funds.com.de, funds.si) требует оплату налога под видом «немецкого финансового сбора» (18-22%) и «словенского операционного сбора» (5-8%). - Автоматизированные манипуляции с плечом
После депозита система автономно активирует «кредитное плечо 1:25», а при убытках требует срочно закрыть кредитное плечо через дополнительные взносы. - Расширенная верификация
Платформа требует предоставить налоговый код и документы доверительного лица, одновременно пытаясь найти бенефициара всех связанных финансовых операций.
Реальные отзывы
«Внес 20,000€ через FUNDS.COM.DE. При выводе потребовали уплатить 25% ‘сборов’ и предоставить данные доверительного лица. После перевода 5,000€ доступ к FUNDS.SI заблокирован»
«На платформе FUNDS.SI автоматически активировали плечо 1:25. При убытке потребовали за 8 часов закрыть кредитное плечо через внесение 15,000€»
«Столкнулся с системными проблемами с выводом на FUNDS.COM.DE: ‘немецкий налоговый аудит’, ‘проверка по словенскому законодательству’, ‘верификация транзакций'»
Мнение эксперта
Trading Platform Funds (funds.com.de, funds.si) демонстрирует признаки транснациональной мошеннической схемы, использующей множественные домены для создания иллюзии международного присутствия. Критическими индикаторами являются:
- Использование гибридного домена .com.de, не характерного для лицензированных финансовых организаций Германии
- Одновременное использование словенского домена .si без соответствующего регулирования
- Полное отсутствие юридических реквизитов в обеих юрисдикциях
- Требования невозможных условий верификации
Для минимизации рисков следует выбирать брокеров, имеющих лицензии авторитетных регуляторов и прозрачную корпоративную структуру.
Возврат денег от TRADING
Получите бесплатную консультацию эксперта TvoyBroker — расскажем, как вернуть средства и защитить ваши права.
