16 сентября Роскомнадзор опубликовал в официальном Telegram-канале разъяснения для лиц, которые участвуют как посредники в преступных схемах увода и отмывания денег (дропперов, дропов). Ведомство напомнило, что в зоне риска находятся уязвимые слои населения, в том числе школьники, студенты, мигранты. Мошенники заманивают их фальшивыми предложениями подработки, например:
- Принимать платежи на свои счета и переводить по указанным реквизитам;
- Передать данные своей карты «в аренду», якобы для тестирования финансовых сервисов;
- Стать администратором «лотереи» и переводить деньги «победителям».
Роскомнадзор перечислил последствия, с которыми могут столкнуться дропперы:
- За участие в подозрительных операциях банки могут заблокировать все счета дропа;
- По искам пострадавших суды могут обязать дропперов возместить ущерб;
- Дропы могут быть привлечены к уголовной ответственности как соучастники преступлений;
- Располагая данными карт, мошенники могут оформить на дропперов кредиты;
- После блокировки карт преступники могут требовать от дропов деньги, прибегая к шантажу и насилию.
Мы всей редакцией очередной раз затеяли спор о масштабах дропперства, и эффективности мер для его пресечения. Тут из своего закутка выглянул немолодой колумнист и заявил, что первые публикации банков о «денежных мулах» появились в интернете аж в 1996 году. В 2010 году на проблему обратили внимание ФБР и FATF, прошло 14 лет, и где результаты?
Ссылка на сообщение Роскомнадзора
